Ignorei o Google e fui direto ao banco de dados do Registro Comercial da Secretaria de Estado. Levei menos de três minutos para encontrar os registros de LLC. Os dados eram ridículos.
A empresa havia sido constituída apenas 10 meses antes. Não possuía um conselho de administração estabelecido, nenhum histórico de relatórios anuais e zero ativos listados. O endereço do agente registrado, que Victor alegava ser sua movimentada sede corporativa, era na verdade uma loja de aluguel em um centro comercial a duas cidades de distância, situada entre um salão de manicure barato e uma loja de artigos para animais de estimação em dificuldades.
Não havia nenhum imóvel comercial registrado em nome da empresa no banco de dados do avaliador de impostos do condado. Um homem que supostamente movimentou milhões de dólares em imóveis não possuía um único metro quadrado de terreno comercial. Investiguei mais a fundo, consultando o Código Comercial Uniforme (UCC) para verificar a existência de quaisquer ônus, empréstimos garantidos ou financiamentos de equipamentos vinculados à empresa.
Empresas de construção legítimas possuem um extenso histórico documental de empréstimos para equipamentos. A Caldwell Coastal Properties não tinha absolutamente nada. A empresa era fantasma.
Existia puramente no papel, uma miragem digital. Então comecei a investigar os contratos federais específicos dos quais ele tanto se gabava. Ele havia mencionado especificamente a obtenção de uma verba federal para reparar moradias de veteranos na costa, danificadas pela recente série de furacões.
Tratava-se de dinheiro público, o que implicava supervisão pública e bancos de dados transparentes. Naveguei até os portais de concessão de contratos federais. Para minha surpresa, a Caldwell Coastal Properties constava como subcontratada em uma verba federal alocada pelo Departamento de Habitação.
Mas quando cruzei os dados dos endereços dos imóveis residenciais que sua empresa alegava estar reformando, deparei-me com um enorme obstáculo. Usando um software detalhado de imagens de satélite e registros de alvarás municipais, verifiquei três dos endereços específicos onde sua empresa supostamente havia cobrado por extensos reparos estruturais na casa das centenas de milhares de dólares. Os registros estavam impecáveis.
Ninguém havia solicitado alvará de construção para esses endereços nos últimos dois anos. Nenhuma inspeção havia sido registrada. As casas estavam intactas.
Victor não era um magnata do ramo imobiliário. Ele estava envolvido em um esquema de faturamento fantasma, desviando verbas federais de auxílio a desastres para uma empresa de fachada por serviços que nunca foram prestados. Ele estava literalmente roubando de veteranos de guerra com deficiência para alugar sua BMW branca e impressionar os pais ingênuos de sua noiva.
Recostei-me na cadeira, o brilho azul do monitor refletindo na escuridão do quarto. Eu não queria apenas expô-lo. Queria garantir que a armadilha legal fosse completamente inescapável.
A peça final e fatal do quebra-cabeça chegou duas semanas depois, e não veio de um banco de dados do governo na tela do meu computador. Veio diretamente das mãos engorduradas de Trevor. Trevor chegou em casa da sua oficina náutica tarde da noite de uma terça-feira.
Ele parecia estranhamente exausto, com os ombros pesados, e deixou cair as chaves no balcão da cozinha com um estrondo metálico. Normalmente, ele iria direto para o chuveiro para lavar o óleo do motor dos braços, mas esta noite passou direto pelo banheiro e entrou no meu escritório em casa. Ele carregava uma pasta grossa de papel pardo.
Sem dizer uma palavra, ele jogou a pasta no centro da minha mesa. Encostou-se no batente da porta e me disse que seu contador havia notado algo extremamente estranho durante a conciliação trimestral de rotina naquela tarde. Abri a pasta.
Dentro da caixa, havia cópias nítidas de três faturas detalhadas e volumosas. O valor total cobrado nos três documentos ultrapassava US$ 42.000. As faturas foram emitidas pela empresa legítima de Trevor, Hayes Marine and Mechanical, diretamente para um grupo de empreiteiras que tinha ligação explícita com a Caldwell Coastal Properties.
As faturas detalhavam reparos em maquinário pesado, leasing de equipamentos a longo prazo e mão de obra especializada. Olhei para Trevor, minha mente tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Ele balançou a cabeça lentamente, com o maxilar tenso.
“Minha empresa nunca fez um único minuto desse trabalho”, disse ele, baixando a voz para um tom perigosamente baixo e calmo. “Nem sequer possuímos o tipo de equipamento de dragagem em águas profundas listado na página dois. Alguém falsificou nosso papel timbrado, roubou nosso número de identificação fiscal e falsificou minha assinatura na última linha para justificar 40 mil dólares em pagamentos federais.”
Encarei a assinatura falsificada. Era uma imitação malfeita. Victor tinha ficado ganancioso e, depois, tinha ficado descuidado.
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